Окръжна прокуратура-Стара Загора образува досъдебно производство за пране на пари
ki

Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за за това, че в периода 12.07.2016 г. – 01.08.2016 г. в гр. Казанлък повече от два пъти са били извършени финансови операции с  имущество, за което се е знаело или предполагало, че е придобито от престъпление- престъпление по чл. 253 ал.3 т.2 вр. с ал.1 Наказателния кодекс.

През 2017 г. е бил получен сигнал от Интерпол-Атина за провеждано в Гърция разследване за измама на гръцки гражданин. Общо щетата за гръцкия гражданин била в размер на 8 691 евро. Установено е че парите били превеждани по сметка, открита в банка с клон в гр.Казанлък, на името на търговско дружество. Парите от Гърция били получени по тази сметка на няколко пъти, като веднага след това част от тях били превеждани по друга сметка и част от тях теглени на ръка. Наказанието,  което се предвижда за престъпление по чл. 253, ал.3 от НК е лишаване от свобода от 1 до 8 години и глоба от пет хиляди лева до двадесет хиляди лева.


виж още ...